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A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28) um relatório parcial do principal inquérito que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB).
No documento de mais de 700 páginas, a PF indicia 15 suspeitos de participação nas condutas ilegais (veja lista completa abaixo):
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
No mesmo documento, os delegados da Polícia Federal pedem prazo adicional de 60 dias para seguir com as investigações, concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a PF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa compunham o “núcleo estratégico da organização criminosa” que tentou viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025.
“Na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema”, diz o relatório.
- O BRB – que tem como acionista majoritário o governo do DF – enfrenta uma crise marcada por perdas bilionárias ligadas a operações com o extinto Banco Master.
- Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram alvo de diferentes fases da Operação Compliance Zero, que investiga os negócios do Banco Master. Os três estão presos.
- O BRB tentou comprar o Master [1]e chegou a injetar R$ 16,7 bilhões no banco de Vorcaro. A compra foi barrada pelo Banco Central [1] e, depois, o BRB descobriu que parte das carteiras compradas era fraudulenta e sem lastro.
A lista de indiciados
Veja abaixo quem são os 15 indiciados pela Polícia Federal no relatório desta quarta:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;
- Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;
- Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;
- Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
- Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;
- José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.
Ao todo, foram indiciados:
- seis ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master;
- dois sócios da Tirreno, firma de consultoria apontada pela PF como empresa de fachada para o esquema;
- sete ex-gestores do BRB.
Foto reproduzida da Internet