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O Banco Central (BC) anunciou um novo pacote de medidas para aumentar a segurança e a transparência no sistema financeiro [1]. As novas regras tornam o controle sobre as contas mais rigoroso — especialmente aquelas identificadas em investigações por terem sido usadas por organizações criminosas para movimentar dinheiro de forma irregular.
A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para reduzir brechas exploradas por grupos ligados ao crime organizado em operações via PIX, fintechs e instituições de pagamento.
As novas normas entram em vigor no dia 1º de dezembro e terão impacto direto sobre bancos, fintechs e instituições de pagamento. O principal objetivo, segundo o BC, é garantir a rastreabilidade das operações financeiras e evitar que recursos ilícitos circulem de forma disfarçada dentro do sistema.
Veja nas perguntas abaixo o que vai mudar com as novas regras do BC.
- O que são as chamadas “contas-bolsão”? [2]
- O que muda com as novas regras? [3]
- Qual será o novo capital mínimo das instituições? [4]
Foto reproduzida da Internet