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O HSBC informou nesta quinta-feira (4) que vai pagar 40 milhões de francos suíços (US$ 43 milhões), em acordo com o Ministério Público da Suíça para encerrar uma investigação sobre lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na filial do banco no país europeu. O procurador-geral Olivier Jornot disse ter colocado fim ao procedimento iniciado em fevereiro para investigar as práticas do banco. O escândalo de fraude fiscal e lavagem de dinheiro ficou conhecido como “SwissLeaks”.
O banco disse em comunicado que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e que nenhuma acusação penal será apresentada. No comunicado, o HSBC informou ainda que melhorou as práticas para evitar que clientes usem o banco “para sonegar impostos ou lavar dinheiro”, e reduziu drasticamente o número de contas, de 30.000 para 10.000.
No Brasil, no fim de março, a Secretaria da Receita Federal recebeu 8.732 arquivos eletrônicos do HSBC, que são investigados por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).