Está no G1 Rio Grande do Norte
As investigações da operação Absconso, realizada pela Polícia Federal do Rio Grande do Norte [1], constataram que US$ 3,7 milhões – R$ 7,4 milhões, na cotação desta sexta-feira (26) – foram enviados ilegalmente por pessoas do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta, na sede da PF, em Natal.
O delegado Rubens França, da divisão de Combate ao Crime Organizado, revelou que o inquérito do ‘Caso Banestado’ – que investigava a conduta dos gerentes do Banco do Estado do Paraná [2] – foi dividido para cada estado que tem pessoas suspeitas. Segundo ele, a Polícia Federal do RN recebeu uma lista com o nome de 31 suspeitos, mas as investigações revelaram que apenas seis estariam supostamente envolvidas no envio ilegal de dinheiro para os Estados Unidos.
“Desses seis suspeitos, cinco são pessoas físicas e um pessoa jurídica”, explicou o delegado. Rubens França afirmou também que a PF ainda não sabe em qual instituição financeira está o dinheiro e que a origem do recurso não será investigada. “O objetivo da operação é investigar o envio ilegal dos recursos. A origem do dinheiro não fará parte desta investigação”, afirmou.
No Rio Grande do Norte, as investigações começaram em 2007. O delegado explicou que o dinheiro era enviado para os Estados Unidos [3] por meio de doleiros.