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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com ações em um condomínio no bairro Petrópolis, na zona Leste de Natal, além de endereços em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A operação tem como objetivo desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.
Segundo a PF, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de bens e valores. As investigações apontam que o grupo captava recursos de investidores com promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e comercialização de energia, utilizando empresas e contratos simulados para lavar dinheiro.
As apurações indicam que o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante a ação, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos e documentos, que passarão por análise para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso das investigações.
Foto reproduzida da Internet