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A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias a primeira denúncia contra [1]Daniel Vorcaro [2], transformando o ex-banqueiro em réu pela primeira vez desde a eclosão dos escândalos envolvendo o Banco Master [3] no ano passado. Com o avanço do processo, Vorcaro [4] responderá formalmente por crimes contra o sistema financeiro relacionados a operações de crédito fraudulentas realizadas pelo Master com o Banco Regional de Brasília (BRB), informa Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo [5].
As investigações conduzidas pela Polícia Federal [6] apontam que o ex-banqueiro teve participação pessoal, reiterada e diretiva nas negociações de carteiras de crédito consignado inexistentes que causaram um rombo de R$ 12 bilhões ao BRB [7]. A corporação destacou que o controlador ocupava o centro decisório da estrutura e atuava como principal beneficiário econômico da busca por liquidez. Quando o Banco Central [8] passou a questionar a consistência dos créditos, a instituição substituiu os ativos por outros que também careciam de liquidez.
No relatório de indiciamento enviado à Procuradoria-Geral da República no mês passado, a Polícia Federal detalhou que o esquema criminoso contava com cinco núcleos de atuação estruturados para efetivar as fraudes financeiras. O núcleo estratégico e decisório era integrado por Vorcaro, apontado como responsável por definir diretrizes, volumes e necessidades de liquidez, e pelo ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, que articulava a compra das carteiras irregulares pela instituição bancária.
Esquema contava com núcleos financeiros e operacionais
A apuração policial também identificou a participação de executivos do Banco Master e do banco de Brasília em um núcleo financeiro. O grupo era composto pelo superintendente-executivo de tesouraria Augusto Lima, pelo ex-diretor de contabilidade Alberto Felix, pelo diretor de gestão de riscos Angelo Ribeiro, pelo diretor Luiz Bull e pelo ex-diretor executivo de finanças e controladoria do BRB Dario Garcia. Todos foram formalmente indiciados pela corporação junto a Vorcaro.
A rede ilícita operava ainda com uma divisão voltada para o suporte empresarial, além de um núcleo operacional e de formação documental e outro dedicado à sustentação jurídica. A defesa de Vorcaro [9] classificou o relatório de indiciamento policial como afoito e açodado, argumentando por meio de nota que o documento antecipa conclusões que a própria investigação admite ainda não ter alcançado.
Caso a Suprema Corte aceite a acusação formal, o ex-banqueiro passará a responder a uma ação penal que poderá resultar em sua absolvição ou condenação pelos crimes investigados.
Foto reproduzida da Internet