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Bancos têm que informar Coaf sobre operações suspeitas
Está no Globo
O Banco Central (BC) colocou em prática ontem determinações da nova Lei de Lavagem de Dinheiro, que entrou em vigor no ano passado. E ainda incorporou regras internacionais exigidas pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (Gafi). Por isso, os bancos terão de informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) não só a existência de operações que normalmente são consideradas atípicas, mas também aquelas que não se enquadram nos parâmetros, mas são consideradas suspeitas pelas instituições financeiras.
Caso um banco não se pronuncie sobre alguma suspeita, ao final do ano, o BC entenderá que ele se responsabilizou por todas as operações. Antes, não havia essa chancela da instituição financeira.
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