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– O número de operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro ou movimentações financeiras ilegais teve um aumento de 87,8% entre 2007 e 2008 no Brasil, segundo o Coaf [Conselho de Atividades Financeiras] do Ministério da Fazenda.

De acordo com o órgão, no ano passado foram rastreadas 44.817 operações suspeitas, contra 23.858 em 2007. Ainda de acordo com o Coaf, o número de pessoas [físicas e jurídicas] suspeitas de envolvimento com essas operações financeiras aumentou 24% passando de 9.839 para 12.210 no mesmo período.

As pesquisas feitas sobre as operações suspeitas são incluídas em relatórios que, posteriormente, são encaminhados, geralmente, para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal nos estados. Em casos específicos, os relatórios são também encaminhados para outros órgãos, como a Controlagoria-Geral da União, quando envolve servidores públicos.